公告编号：2015-013证券代码：830923证券简称：上元堂主办券商：国泰君安南京上元堂医药股份有限公司2014年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2014年年度股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 5月 4日 9时 结束时间：2015年 5月 4日 11时 (五)会议召开方式 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公告编号：2015-013本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015年 4月 29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京市竞天公诚(深圳)律师事务所见证律师 (七)会议地点：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅 苑 29幢三楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《公司 2014年度董事会工作报告的议案》； (二)审议《公司 2014年度监事会工作报告的议案》； (三)审议《公司 2014年年度报告及摘要的议案》； (四)审议《公司 2014年度利润分配预案的议案》； (五)审议《公司 2014年度财务决算报告的议案》； (六)审议《公司 2015年度财务预算报告的议案》； (七)审议《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》； (八)审议《关于公司股票将由协议转让方式变更为做市转让方公告编号：2015-013式的议案》； (九)审议通过《关于成立“上元堂慈善基金”的议案》。 以上部分议案内容已于同日在指定信息披露平台披露，公告名称《南京上元堂医药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(2015-010)、《南京上元堂医药股份有限公司第一届监事会 第五次会议决议公告》(2015-011)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2015年4月30日(上午9:00-11:00；下午13:30-17:00) (三)登记地点: 南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢董事会办公室 ①自然人股东持本人身份证、账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。 公告编号：2015-013 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水 方舟雅苑 29幢 联系电话：025-52124877-898 传真号码：025-52124677-808 邮编：211100 联系人：吴洁人 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 《南京上元堂医药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》； 《南京上元堂医药股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。 南京上元堂医药股份有限公司 董 事 会 2015年 4月 13日 临时提案请于会议召开前 10天提交。